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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-065金 陵药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（临时）通知于 2022 年 12 月 22 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。2、本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯会议的方式召开。3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有效表决票 9 张。4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022 年 12 月 28 日为预留授予日，以人民币 4.59 元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 73.60 万股限制性股票。本次授予后，预留部分剩余的 6.40 万股不再进行授予。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见 2022 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见 2022 年 12 月 29 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。特此公告。金陵药业股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十八日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000919股吧 http://000919.h0.cn
公司名称：金陵药业
股票代码：sz000919
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：江苏
公司全称：金陵药业股份有限公司
英文名称：Jinling Pharmaceutical Company Limited
公司简介：金陵药业公司是产、学、研相结合、科工贸一体化的大型国有控股上市公司。公司以科技为内涵，以市场为导向，以高附加值的中药品牌产品为重点。拥有投入巨资兴建且已全部通过国家GMP认证的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂。建有四个原料药材供应基地...
注册资本：5.1亿
法人代表：陈胜
总 经 理：陈海
董 秘：陈海
公司网址：www.jlyy1999.com
电子信箱：jlyyemail@163.com
